Több száz millió forintot csalt ki magyar internetezőktől egy bűnszervezet.
Egy szervezett bűnözői csoport több százmillió forintot csalt ki, hamis banki értesítések és e-mailek segítségével. A csalók rábeszéltek áldozatokat, hogy töltsenek le távoli hozzáférést biztosító programokat, például az AnyDesk-et - számolt be róla a police.hu.
A rendőrségi jelentés alapján a bűnözők gyakran használnak internetes hirdetési portálokat és online piactereket, hogy ál-érdeklődőként kapcsolatba lépjenek az áldozatokkal. E módszer segítségével sikerül tőlük kicsalniuk személyes és banki adataikat. A megszerzett információkkal jogosulatlan banki tranzakciókat hajtanak végre, majd a kicsalt pénz eltüntetésére bonyolult pénzmosási módszereket alkalmaznak.
A nyomozók eddig több mint 30 károsultat azonosítottak, és a kár mértéke már meghaladja a 330 millió forintot. Volt olyan eset is, amikor a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak át különféle célszámlákra.
A Pest vármegyei rendőrség eddig 23 gyanúsítottat hallgatott ki, akiknek nevét illegálisan használták fel bankszámlák nyitásához, amelyek révén a tranzakciókat lebonyolították.
A bűnszervezet vezetője egy 24 éves ukrán férfi, aki Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat. Ő volt a felelős a Magyarországon elkövetett csalások koordinálásáért, valamint a bűncselekményekből származó pénzek elosztásáért. A férfi több strómant toborzott, akik bankszámlákon keresztül segítettek a kicsalt összegek mozgatásában.
A férfit - nemzetközi együttműködés keretében - Ausztriában fogták el. Már letartóztatták.
A rendőrség alaposan feltárta a bűnszervezet tevékenységét. Kiderült, hogy a 24 éves V. Ioann mellett a 26 éves D. Viktor is kulcsszerepet játszott a bűnözői csoportban, aki Magyarországon számos pénzügyi tranzakció lebonyolításában vett részt. D. Viktor feladata volt a sértettektől kicsalt pénzek elosztásának koordinálása, valamint azok továbbítása a bűntársaihoz. A nyomozók sikeresen azonosították a szervezet további tagjait is, beleértve azokat a strómanokat, akik bankszámlákat nyitottak, valamint azokat, akik a sértettek banki adataihoz hozzáfértek, továbbá azokat is, akik a csalások lebonyolításában segítettek közvetítőként vagy pénzszállítóként. Cselekményük nem csupán a sértetteknek okozott súlyos anyagi veszteséget, hanem jelentős nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is hozzájárult, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában igyekeztek eltüntetni.
V. Ioann és bűntársai ellen üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folyik eljárás.
